富滇银行违法遭外汇管理局处罚 违反规定办售汇业务

近日，外汇局网站发布行政处罚决定书（云汇检罚〔2020〕3号），富滇银行股份有限公司（简称“富滇银行”）存在违反规定办理售汇业务违法违规行为，国家外汇管理局云南省分局对其责令改正违规行为，没收违法所得2056元人民币，处20万元人民币罚款。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年国务院第532号令）第四十七条。 据富滇银行官网披露的2019年年报显示，公司第一大股东为云南省投资控股集团有限公司，持股比例为16.00%；第二大股东为中国大唐集团财务有限公司，持股比例为14.40%；第三大股东为昆明发展投资集团有限公司，持股比例为9.08%。 《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年国务院第532号令）第四十七条： 金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务： （一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的； （二）违反规定办理资本项目资金收付的； （三）违反规定办理结汇、售汇业务的； （四）违反外汇业务综合头寸管理的； （五）违反外汇市场交易管理的。 [32] \t