人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中国工商银行股份有限
公司湖南省分行因涉及假币收缴程序不合规；未按规定履行客户身份识别义务等八项
违法违规行为，受到警告处分并被罚款１７６．６万元。
具体来看，工行湖南省分行的违法违规行为包括：
１．假币收缴程序不合规；
２．假币未按月及时上缴；
３．未按照规定使用“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金；
４．违反支付实名制；
５．银行结算账户未及时备案；
６．金融统计错误；
７．未按规定履行客户身份识别义务；
８．未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。
此外，时任工行湖南省分行内控合规部主要负责人杨爱华、工行湖南省分行个人
金融业务部主要负责人李跃进等１５位上述违法违规行为的相关责任人一并受罚，分
别被人民银行长沙中支罚款１－２．５万元不等。
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