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建行大连市分行被罚９５万：未按规定报送大额交易报告

07/21
2020
来源
新浪财经
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中国人民银行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中国建设银行股 份有限公司大连市分行因涉及未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报 送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规行为，被罚款９５万元。同时该行相关 责任人员被罚款６万元。 [32] \t
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