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企业老板骗贷银行2130万获刑 曾向江南农商行员工行贿30万

05/14
2020
来源
金融法眼
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为从银行骗取贷款,江苏奥玺担保公司负责人王某红先后3次贿送给时任江南农 商行常州市青山桥支行信贷业务员30万元。 近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,江苏奥玺担保有限公司负责 人王某红为从金融机构套取资金,假借其他公司作为借款人,指使公司会计伪造买卖 合同、资产负债表等银行贷款、票据承兑审核材料,先后3次从金融机构骗取贷款、 票据承兑共计人民币2130万元。 值得一提的是,该案于2016年便被提起公诉,期间曾数次延期审理。201 9年,常州市新北区人民法院一审宣判。判决书中显示,王某红所涉多项罪名都与江 苏江南农商银行存在关联。 向银行员工行贿30万 判决书显示,2012年5月,王某红为从金融机构套取资金,假借其他公司作 为借款人,指使公司会计伪造买卖合同、资产负债表等银行贷款、票据承兑审核材料 ,先后3次从金融机构骗取贷款、票据承兑共计人民币2130万元,骗得款项大部 分被用于归还个人借款本息。 2012年5月16日,王某红为从银行套取资金,伙同他人利用未实际经营的 常州尚勋贸易有限公司作为借款人,以奥玺公司作担保,骗取江南农商银行常州花园 支行贷款人民币430万元,导致银行不良贷款余额408.5万元。 同年5月25日,王某红利用未实际经营的常州茂征商贸有限公司作为借款人, 以奥玺公司作担保,骗取江南农商行常州青山桥支行贷款人民币500万元。5月底 ,王某红以广鑫公司作为借款人,骗取浦发常州支行贷款1200万元。 值得注意的是,2012年5月至9月期间,王某红为利用未有实际经营的茂征 公司从江南农商行常州市青山桥支行获取贷款,先后3次贿送给时任该支行信贷业务 员黄某(已判刑)人民币30万元。 此外,王某红在2011年筹备设立江苏奥玺担保有限公司时,所开立的临时验 资账户就在江南农商银行,验资通过以后,王某红将用于验资的1.5亿元资金全部 抽走,用于归还个人前期借款、支付利息和从事资金生意等。 数罪并罚获刑18年 2015年1月,王某红被刑事拘留,直至2019年正式判决。 法院认为,王某红、曹某平向社会不特定人员非法吸收存款,数额巨大,其行为 均已构成非法吸收公众存款罪,属共同犯罪;王某红身为公司发起人,在公司成立后 又抽逃出资,数额巨大,其行为已构成抽逃出资罪;王某红、包某以欺骗手段取得银 行贷款、票据承兑,给银行造成特别重大损失,其行为均已构成骗取贷款、票据承兑 罪,属共同犯罪;王某红为谋取不正当利益,给予公司工作人员财物,数额较大,其 行为已构成对非国家工作人员行贿罪。 法院一审宣判,王某红犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪、骗取贷款、票据承 兑罪、对非国家工作人员行贿罪,被判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币三百四十 万元。 此外,本案扣押的被告人王某红、曹某平人民币40万元、手提包4只、苹果笔 记本电脑1台、平板电脑2台、戒指2枚、小挂件4件、手机5部、手表1块、奥迪 汽车1辆、本田汽车1辆等物品,依法予以发还投资人。 江南农商行内控频现问题 天眼查数据显示,江南农商银行成立于2009年12月,由常州市辖内原5家 农村中小金融机构在自愿的基础上,按照市场化原则组建而成的全国首家地市级股份 制农村商业银行。该行注册资本人民币40亿元。截至2020年3月末,江南农商 银行总资产规模达到4028亿元。 据悉,江南农商行是江苏省资产规模最大的农商行。2018年8月17日,江 南农商行发布接受中信建投证券上市辅导的公告,踏上IPO征程。 虽已接受上市辅导,但在江南农商银行在内控不严方面的问题仍值得关注。 2019年8月17日,金坛区人民法院披露一份刑事判决书,江南农商银行客 户经理崔某帮助企业伪造财务资料,以骗取银行贷款1500万元,案发后银行希望 司法机关对崔某从轻处理。 同年12月,江苏省常州市中级人民法院在裁判文书网披露一份刑事裁定书,江 苏江南农商银行常州市永红支行原行长丁某刚因受贿罪获刑。常州市钟楼区法院判处 丁某刚有期徒刑1年10个月26天;并处罚金10万元;退缴的11.72万元予 以没收。 [32] \t
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